ANTIRICICLAGGIO
La soluzione completa per la gestione della normativa Antiriciclaggio
Il software antiriciclaggio sviluppato da TeamSystem aiuta a comprendere tutta la normativa e guida il Professionista nell’organizzazione e nella predisposizione dell'Archivio Unico Informatico.
L’applicativo è stato realizzato per predisporre:
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La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata;
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La valutazione del rischio dei clienti;
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La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
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L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali;
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La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;
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La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
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La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).
Tutte le tabelle fornite dal Legislatore sono pre-caricate e si può immediatamente iniziare ad operare per registrare i propri dati.
Contattaci per scoprire tutte le potenzialità di Antiriciclaggio e per una demo.
Caratteristiche funzionali del Software Antiriciclaggio
Il software per la gestione dell'antiriciclaggio è stato realizzato per predisporre la registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti direttamente.
La registrazione dei dati per l'identificazione dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi.L'importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali.
La registrazione e la conservazione delle informazioni nell'Archivio Unico Informatico.
La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore.
La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi(UIC).
Tutte le tabelle fornite dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) sono pre-caricate e si può immediatamente cominciare a operare per registrare i propri dati. Il Kit del Software Antiriciclaggio prevede anche una guida online che permette di familiarizzare con l'uso del programma velocemente e in modo efficace.
Elenco moduli
Gli adempimenti sono dipendenti dalla tipologia degli operatori, pertanto sono stati predisposti dei moduli specifici.